Таможенные новости

Семинар по обмену передовым опытом в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
13 Июн
Семинар по обмену передовым опытом в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

С 10 по 11 июня 2019 года в Ашхабаде состоялся организованный при поддержке ОБСЕ семинар на тему «Передовой опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма  (ПОД/ФТ) в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)». На семинаре принял участие также представитель Государственной таможенной службы Туркменистана. 

В ходе семинара были затронуты такие вопросы, как пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий, надлежащая проверка клиентов и передовой опыт выявления бенефициаров и политически значимых лиц, а также снижение рисков в секторе УНФПП.

Семинар вел международный эксперт из Литвы. Он подчеркнул важную  роль надзора за УНФПП как механизма обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и осветил ключевые измерители эффективности надзора в системе ПОД/ФТ.